La
nouvelle réglementation européenne de
lutte contre le Blanchiment de capitaux
L'Europe
déploie de nombreux efforts afin d'empêcher
l'argent sale issu du trafic de stupéfiants et
plus généralement de la criminalité
organisée de pénétrer le système
financier, c'est pourquoi elle vient de moderniser la
directive de 91 relative au blanchiment de capitaux par
une nouvelle directive adoptée le 4 décembre
2001.
A l'heure actuelle de nombreuses banques se voient mises
en cause dans le blanchiment de capitaux suite au détournement
de certains mécanismes bancaires tel que l'endossement
de chèques par une banque étrangère.
Les pouvoirs publics français mobilisés
sur cette question tentent de trouver une solution acceptable
par la communauté bancaire mais une réforme
de la loi du 13 mars 1996 n'est pas à exclure bien
que la Chancellerie s'y oppose.
En attendant c'est au tour des dirigeants de la Société
Générale d'être mis en examen pour
blanchiment de capitaux, mais ce dossier ouvert depuis
1998 semble encore loin de sa clôture, ce qui ne
fait qu'entretenir le débat sur la réforme
de la loi de 1996 concernant la responsabilité
des établissements bancaires.
